Криптовалюта тоже под контролем

21.09.2022 В сентябре 2022 года в Великобритании вступил в силу закон, распространяющий обязательства по контролю за соблюдением санкционной политики Великобритании на провайдеров криптоактивов, т.е. биржи и кастодиальные кошельки.

Граждане Великобритании, работающие в таких компаниях, не только в Великобритании, но и за рубежом, теперь должны уведомлять Управление по применению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов о любых сделках с лицами, которые, как предполагается, подпадают под финансовые санкции Великобритании или могли нарушить положения о финансовых санкциях.

Это обязательство распространяется на всех провайдеров криптоактивов и должно быть выполнено в кратчайшие сроки.

Если отчетное лицо подает уведомление о советующем нарушении в OFSI, оно должно указать источник информации, а также все имеющиеся у него данные о нарушителе.

Источник: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/819/contents/made