Единый Реестр бенефициаров в Швейцарии

20.10.2022 Правительство Швейцарии намерено создать центральный реестр для коммерческого права собственности юридических лиц (реестр конечных бенефициаров). С этой целью Федеральному департаменту финансов поручено к середине 2023 года подготовить соответствующий законопроект.

Данный шаг направлен на усиление предотвращения и судебного разбирательства по финансовым преступлениям и, следовательно, на укрепление целостности и репутации Швейцарии как финансового центра для ведения бизнеса.

Законопроект должен ввести центральный реестр для выявления бенефициаров, а новые обязательства касаются риск-ориентированного обновления информации об эффективном владении. Реестр Швейцарии будет доступным для соответствующих органов, но не станет общедоступным. Цель состоит в том, чтобы найти решение, которое станет максимально эффективным и действенным.

Швейцария — не единственная страна, где вопрос раскрытия личностей конечных бенефициаров стоит на повестке дня. В Великобритании также предложено несколько законодательных актов для составления единого реестра бенефициаров компаний для усложнения возможности работы через оффшорные компании.

Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/swiss-govt-track-corporate-ownership-bid-curb-money-launderin...