Серый список ФАТФ обновлен

25.10.2022 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) исключила Никарагуа и Пакистан из «серого списка» юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, отметив их прогресс в совершенствовании режимов предотвращения отмывания денег.

Расследование ФАТФ в феврале 2020 года выявило стратегические недостатки в мерах Никарагуа по борьбе с отмыванием денег (AML), которые в настоящее время полностью устранены. Однако в ФАТФ добавили, что они «сильно обеспокоены» тем, что Никарагуа, по-видимому, чрезмерно применяла некоторые стандарты ФАТФ, что привело к подавлению некоммерческого сектора. Теперь страна должна обеспечить надлежащий надзор за некоммерческими организациями.

В то же время Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания были добавлены в серый список ФАТФ, который теперь включает 23 юрисдикции, в том числе Каймановы острова, Гибралтар, Панаму и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increas...