Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Серый список ФАТФ обновлен

Серый список ФАТФ обновлен


				25.10.2022
						Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) исключила Никарагуа и Пакистан из «серого списка» юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, отметив их прогресс в совершенствовании режимов предотвращения отмывания денег.

Расследование ФАТФ в феврале 2020 года выявило стратегические недостатки в мерах Никарагуа по борьбе с отмыванием денег (AML), которые в настоящее время полностью устранены. Однако в ФАТФ добавили, что они «сильно обеспокоены» тем, что Никарагуа, по-видимому, чрезмерно применяла некоторые стандарты ФАТФ, что привело к подавлению некоммерческого сектора. Теперь страна должна обеспечить надлежащий надзор за некоммерческими организациями.

В то же время Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания были добавлены в серый список ФАТФ, который теперь включает 23 юрисдикции, в том числе Каймановы острова, Гибралтар, Панаму и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increas...

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

23.11.2022 15:42:00

Дивиденды в Казахстане налогооблагаемы?

Комитет государственных доходов Ка ...

Подробнее

22.11.2022 17:44:00

Панама разрешила заключение налоговых соглашений

В Панаме опубликовали Закон № 337 от 1 ...

Подробнее

21.11.2022 13:32:00

«Налог солидарности» в Испании

Новый налог на богатство Испании, ко ...

Подробнее