Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Credit Suisse поддерживает коррупцию и обманывает инвесторов?

Credit Suisse поддерживает коррупцию и обманывает инвесторов?


				28.10.2022
						Credit Suisse Group AG согласились выплатить почти $475 млн властям США и Великобритании, в том числе почти $100 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission - SEC), за введение инвесторов в заблуждение и нарушение Закона о коррупционной практике за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) в схеме, включающей повторное размещение облигаций и синдицированный кредит, «привлекшие» средства от имени государственных предприятий в Мозамбике.

Согласно распоряжению SEC, эти сделки, в результате которых было привлечено более 1 миллиарда долларов США, использовались для реализации схемы скрытых долгов, выплаты откатов ныне осужденным бывшим инвестиционным банкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных правительственных чиновников Мозамбика. В постановлении SEC говорится, что материалы для размещения, созданные и распространенные среди инвесторов Credit Suisse, покрывали коррупционные действия и ложно информировали о том, что полученные средства помогут развитию тунцеловной промышленности Мозамбика. Credit Suisse не раскрыл полный объем и характер задолженности Мозамбика, и риск дефолта, вытекающий из этих сделок.

«Credit Suisse предоставил инвесторам неполную и вводящую в заблуждение информацию, несмотря на то, что обладал уникальными возможностями для понимания всех масштабов растущего долга Мозамбика и серьезного риска дефолта на основании его предыдущих кредитных соглашений», - сказала Анита Б. Бэнди, заместитель директора Отдела по правоприменению SEC. - «Массовое мошенничество при размещении акций также стало следствием значительных пробелов в системе внутреннего бухгалтерского контроля банка и неоднократной неспособности реагировать на коррупционные риски».

Источник: https://www.sec.gov/news/press-release/2021-213

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

23.11.2022 15:42:00

Дивиденды в Казахстане налогооблагаемы?

Комитет государственных доходов Ка ...

Подробнее

22.11.2022 17:44:00

Панама разрешила заключение налоговых соглашений

В Панаме опубликовали Закон № 337 от 1 ...

Подробнее

21.11.2022 13:32:00

«Налог солидарности» в Испании

Новый налог на богатство Испании, ко ...

Подробнее