ЕС заботится о соблюдении санкций

09.12.2022 Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах ЕС.

Основные элементы предложения включают перечень уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС, таких как:
• предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционному лицу, организации или органу, или в их интересах;
• неспособность заморозить санкционные средства;
• создание условий для въезда обозначенных лиц на территорию государства-члена ЕС или их транзита через территорию государства-члена ЕС;
• заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
• торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены;
• обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена; или
• предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации.

Преступления будут охватывать обход ограничительных мер ЕС: это означает обход или попытку обхода ограничительных мер путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств.

В зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет; компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% от общего оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествующий решению о штрафе.

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7371