ЦБ ОАЭ внедряет стандарты FATF

18.01.2023 Центральный банк ОАЭ (CBUAE) выпустил новое Руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) для финансовых учреждений, подлежащих лицензированию, которые включают в себя банки, финансовые компании, обменные пункты, страховые компании, агентов и брокеров.

Руководство уже вступило в силу. Оно поможет лицензируемым финансовым учреждениям рассчитать риски и эффективно выполнять свои законные обязательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В первую очередь, Руководство учитывает стандарты «Целевой группы по финансовым мероприятиям» (FATF).

В Руководстве даны подробные разъяснения о механизмах проверки личности, регистрации и аутентификации, в связи с использованием лицензируемыми финансовыми организациями систем цифрового удостоверения личности. От финансовых учреждений, подлежащих лицензированию, требуется использовать передовой технологический опыт, адекватное управление и чётко определенные политики и процедуры.

Управляющий Центральным банком Арабских Эмиратов заявил, что Центральный банк тесно сотрудничает с лицензируемыми финансовыми учреждениями, чтобы разрешить все вопросы, которые могут возникнуть в связи с инструкциями Центрального банка. Также он отметил, что инструкции Руководства по использованию цифрового удостоверения личности для выполнения обязательств по процедурам «due diligence» клиентов укрепит систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также снизит потенциальные риски в отношении финансовой системы ОАЭ.

Источник: https://www.centralbank.ae/media/njqesoo0/cbuae-issues-new-guidance-on-anti-money-laundering-and-com...