Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Новый подход к надзору на острове Мэн

Новый подход к надзору на острове Мэн


				15.05.2023
						Управление по финансовым услугам острова Мэн опубликовало документ, в котором изложен новый подход к надзору за регулируемым финансовым сектором, основанный на оценке рисков.

В рамках этой системы будет предпринята попытка сосредоточить ресурсы Управления на наибольших угрозах для достижения экономических принципов государства. В частности, этими принципами являются защита потребителей, снижение уровня финансовой преступности и поддержание доверия к сектору посредством эффективного регулирования.

Надзор в области борьбы с отмыванием денег (AML) должен соответствовать уровню риска, которому подвержена каждая компания. Компаниям, ведущим свою деятельность непрозрачно, а потому представляющим наибольший риск отмывания денег или финансирования терроризма, будет уделяться наибольшее внимание. Компании, в деятельности которых Управление выявляет значительные проблемы, могут быть переданы под надзор специальной группы усиленного контроля или в отдел правоприменения, независимо от их влияния или риска финансовых преступлений.

Источник: https://www.iomfsa.im/fsa-news/2023/may/authority-sets-out-updated-approach-to-supervision/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.05.2023 11:22:00

ЕС переведет таможню в онлайн?

Европейская комиссия (далее – ЕК) ...

Подробнее

15.05.2023 15:32:00

Новый подход к надзору на острове Мэн

Управление по финансовым услугам ос ...

Подробнее

11.05.2023 18:46:00

Кипр вводит нулевую ставку НДС

Налоговый департамент Кипра объяви ...

Подробнее