ФАТФ расширяет серые списки

27.06.2023 На последнем пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было отмечено, что несколько юрисдикций еще не уложились в согласованные сроки ужесточения правил противодействия отмыванию денег (ПОД) в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Речь идет о таких юрисдикциях, как Барбадос, Буркина-Фасо, Гибралтар, Ямайка, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Турция и Уганда.

ФАТФ рекомендовала им «как можно скорее продемонстрировать значительный прогресс». В противном случае, против них могут быть введены специальные меры. Такие меры могут включать усиление должной проверки их деловых операций с другими юрисдикциями.

Другие итоги последнего пленарного заседания затронули включение Хорватии, Камеруна и Вьетнама в список юрисдикций ФАТФ, которые подлежат усиленному мониторингу по мере устранения выявленных недостатков в сфере ПОД/ФТ.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/Increased-monitoring-june-20...