Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Турция близка к полному соответствию по всем критериям AML

Турция близка к полному соответствию по всем критериям AML


				10.08.2023
						В очередном отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по Турции пять рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) переведены из разряда частично соответствующих или не соответствующих требованиям в разряд полностью или в значительной степени соответствующих требованиям.

В результате последнего отчета о выполнении рекомендаций ФАТФ теперь нет ни одной рекомендации, по которой Турция не соответствовала бы требованиям. Она частично соответствует только Рекомендации 15, которая касается в основном регулирования виртуальных активов. Пока мало какая другая юрисдикция соответствует этой рекомендации, поскольку она была пересмотрена совсем недавно в связи с быстрым техническим прогрессом.

Отчет подготовлен как нельзя кстати для Турции, поскольку только в прошлом месяце на пленарном заседании делегатов FATF было отмечено, что все сроки, установленные в ее плане действий по исправлению ситуации, уже истекли, и ей было предложено улучшить ситуацию «как можно скорее». Однако в отчете не рассматривается вопрос о том, какого прогресса добилась Турция в повышении эффективности своего режима ПОД/ФТ. Страна сообщит ФАТФ о прогрессе, достигнутом в улучшении реализации мер по ПОД/ФТ, в ходе следующего раунда взаимной оценки.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/turkiye-fur-2023.html

Назад

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.06.2024 15:44:00

США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения

Министерство финансов США оповестил ...

Подробнее

13.06.2024 13:06:00

10 лучших университетов мира

Аналитическая компания Quacquarelli Symonds о ...

Подробнее

06.06.2024 11:01:00

Турция присоединится к БРИКС?

Глава МИД Турции Хакан Фидан, находя ...

Подробнее

mani4 u indian-tube.org desianimalsex
سكس قزف pornarabes.com نيك بالنقاب
sexi mms video pornoulen.com hot movi
www.indianpin.com pornichka.org natalia kaur hot
dog and woman sex indianfuckingclips.com indian xxc video
pillory hentai hentaifreeporno.com vampire rosario hentai
dragon maid hentai manga hentaiko.net yui hirasawa hentai
midget sex videos indianfuckertube.com mallu hot story
penis prank newcooltube.mobi maharashtra sexy film
ang probinsyano july 7 2022 full episode advance teleseryena.com dagupan bangus
namithasexvideos beeztube.mobi xvedeotamil
i love you senpai hentaicraft.net shman king hentai
fsiblog indian mojoporntube.net original chudai
hdporn720 justindianpornx.com www xxx xvideo com
شات شراميط مصر arabhulks.com صور احضان ملط