На островах продолжают следить за бенефициарами

06.09.2023 Правительство Каймановых островов опубликовало законопроект Beneficial Ownership Transparency Bill 2023, расширяющий обязательства страны по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет совершенствования и консолидации существующей законодательной базы по бенефициарной собственности.

Законопроект является результатом обширных консультаций с заинтересованными сторонами отрасли, представителями общественности, государственными партнерами и международными организациями. Он призван выполнить взятое на себя Каймановыми островами в 2019 г. обязательство по введению публичных реестров информации о бенефициарных владельцах. По словам министра финансовых услуг Каймановых островов законопроект поможет подготовиться к пятому раунду оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), который должен состояться в 2025 году.

Законопроект объединяет существующие правила о бенефициарной собственности в Законе о компаниях, Законе о компаниях с ограниченной ответственностью и Законе о партнерствах с ограниченной ответственностью в единый законодательный акт. Это будет способствовать соответствию режима AML Каймановых островов Рекомендации 24 ФАТФ, которая была недавно пересмотрена и требует, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах компаний. Законопроект улучшает доступ к реестру для правоохранительных и соответствующих органов.

Источник: https://www.mfs.ky/news/beneficial-ownership-transparency-bill-to-advance-caymans-aml-cft-regime/