Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > На островах продолжают следить за бенефициарами

На островах продолжают следить за бенефициарами


				06.09.2023
						Правительство Каймановых островов опубликовало законопроект Beneficial Ownership Transparency Bill 2023, расширяющий обязательства страны по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет совершенствования и консолидации существующей законодательной базы по бенефициарной собственности.

Законопроект является результатом обширных консультаций с заинтересованными сторонами отрасли, представителями общественности, государственными партнерами и международными организациями. Он призван выполнить взятое на себя Каймановыми островами в 2019 г. обязательство по введению публичных реестров информации о бенефициарных владельцах. По словам министра финансовых услуг Каймановых островов законопроект поможет подготовиться к пятому раунду оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), который должен состояться в 2025 году.

Законопроект объединяет существующие правила о бенефициарной собственности в Законе о компаниях, Законе о компаниях с ограниченной ответственностью и Законе о партнерствах с ограниченной ответственностью в единый законодательный акт. Это будет способствовать соответствию режима AML Каймановых островов Рекомендации 24 ФАТФ, которая была недавно пересмотрена и требует, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах компаний. Законопроект улучшает доступ к реестру для правоохранительных и соответствующих органов.

Источник: https://www.mfs.ky/news/beneficial-ownership-transparency-bill-to-advance-caymans-aml-cft-regime/

Назад

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

19.06.2024 15:44:00

США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения

Министерство финансов США оповестил ...

Подробнее

13.06.2024 13:06:00

10 лучших университетов мира

Аналитическая компания Quacquarelli Symonds о ...

Подробнее

06.06.2024 11:01:00

Турция присоединится к БРИКС?

Глава МИД Турции Хакан Фидан, находя ...

Подробнее

mani4 u indian-tube.org desianimalsex
سكس قزف pornarabes.com نيك بالنقاب
sexi mms video pornoulen.com hot movi
www.indianpin.com pornichka.org natalia kaur hot
dog and woman sex indianfuckingclips.com indian xxc video
pillory hentai hentaifreeporno.com vampire rosario hentai
dragon maid hentai manga hentaiko.net yui hirasawa hentai
midget sex videos indianfuckertube.com mallu hot story
penis prank newcooltube.mobi maharashtra sexy film
ang probinsyano july 7 2022 full episode advance teleseryena.com dagupan bangus
namithasexvideos beeztube.mobi xvedeotamil
i love you senpai hentaicraft.net shman king hentai
fsiblog indian mojoporntube.net original chudai
hdporn720 justindianpornx.com www xxx xvideo com
شات شراميط مصر arabhulks.com صور احضان ملط