ОАЭ выходят из «серой» зоны

27.10.2023 ОАЭ активизировали попытки выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда страна была включена в 2022 году. Эти усилия оценены: делегаты как минимум трех стран — участниц FATF заявили, что ОАЭ могут исключить из перечня уже в феврале 2024 года.

На очередном заседании ФАТФ определят детали визита в ОАЭ, который станет одним из последних этапов перед возможным исключением страны из списка.
Для исключения из списка необходимо получить большинство голосов членов ФАТФ. По данным отчета Международного валютного фонда за 2021 год включение в «серый список» исторически приводит к «статистически значимому сокращению притока капитала», однако Арабские Эмираты пережили это событие гораздо лучше, чем большинство юрисдикций.

На своем заседании в июне ФАТФ отметила прогресс ОАЭ по ряду областей, однако снизила рейтинг страны по новым технологиям, включая виртуальные активы, до «частичного соответствия» стандартам. Вследствие чего Управление по регулированию виртуальных активов Дубая активизировало правоприменительные действия в отношении нерегулируемых компаний и сообщило, что переход к большему числу транзакций на блокчейне вместо наличных сможет помочь в борьбе с отмыванием денег.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-23/uae-abu-dhabi-push-to-exit-global-watchdog-fatf-d...