Болгария в «сером» списке

08.11.2023 FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила «серый» список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
Из «серого» списка исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама в связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальных режимах противодействия отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Черный список, в который входят Иран, Мьянма и Северная Корея, остался без изменений.
Серый список стран пополнила Болгария. Включение в «серый» список для Республики означает, что будет в очередной раз значительно уменьшен объем инвестиций в Болгарию, поскольку любой солидный бизнес, особенно западный, так или иначе довольно четко руководствуется указаниями FATF и рекомендациями, и для него это один из маркеров реальных потенциальных рисков, с которыми он может столкнуться в стране.
Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdicti...