Каймановы острова покидают «серый» список ЕС

30.01.2024 Исключение Каймановых островов из списка юрисдикций ЕС, имеющих недостатки в режимах ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма – Прим.), вступит в силу 7 февраля 2024 года.

«Правительство Каймановых островов полностью осознает значимость этого достижения и то, что оно означает для нашей международной репутации», - заявил министр финансовых услуг.

В соответствующем акте ЕС говорится, что, по оценке Европейской комиссии, основанной на различных фактах, включая исключение юрисдикции из «серого» списка ФАТФ в 2023 году, Каймановы острова повысили эффективность режима ПОД/ФТ и устранили технические недостатки, чтобы соответствовать планам действий ФАТФ.

Заместитель премьер-министра поблагодарил официальных представителей ЕС за доверие и пообещал, что он и его коллеги продолжат работу по борьбе с финансовым терроризмом и отмыванием денежных средств.

Источник: https://www.mfs.ky/news/media-release/cayman-islands-removed-from-the-eus-aml-list/