30.01.2024
Исключение
Каймановых островов из списка юрисдикций ЕС, имеющих недостатки в режимах ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма – Прим.), вступит в силу 7 февраля 2024 года.
«Правительство
Каймановых островов полностью осознает значимость этого достижения и то, что оно означает для нашей международной репутации», - заявил министр финансовых услуг.
В соответствующем акте ЕС говорится, что, по оценке Европейской комиссии, основанной на различных фактах, включая исключение юрисдикции из «серого» списка ФАТФ в 2023 году,
Каймановы острова повысили эффективность режима ПОД/ФТ и устранили технические недостатки, чтобы соответствовать планам действий ФАТФ.
Заместитель премьер-министра поблагодарил официальных представителей ЕС за доверие и пообещал, что он и его коллеги продолжат работу по борьбе с финансовым терроризмом и отмыванием денежных средств.
Источник:
https://www.mfs.ky/news/media-release/cayman-islands-removed-from-the-eus-aml-list/