ФАТФ консультирует по пересмотру своих рекомендаций

15.11.2024 Международная организация ФАТФ объявила о проведении консультаций по предлагаемым изменениям в своих стандартах и рекомендациях, направленных на приведение их в соответствие с мерами по обеспечению «финансовой доступности».

С 1 июля 2024 по 30 июня 2026 председательствовать будет Мексика, в связи с чем и было объявлено о намерении усилить риск-ориентированный подход к мерам по борьбе с отмыванием денежных средств.

В частности, предлагается обновить стандарты и руководство ФАТФ по финансовой интеграции, чтобы упростить меры должной и осмотрительной проверки в ситуациях низкого риска.

Для ситуаций с низким уровнем риска ФАТФ предлагает установить четкое требование к странам.
Консультации продлятся до 6 декабря.

Ссылка на источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/R1-INR1-INR10-INR15-...