Главная > О компании > Новости и рассылки >  Новости юрисдикций

Новости юрисдикций

02.12.2019 5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

К 10 января 2020 года страны ЕС должны принять национальные законы во исполнение 5-й антиотмывочной Директивы ЕС (Директива (ЕС) 2018/843, вносящая поправки в Директиву (ЕС) 2015/849 по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма/Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU, далее – 5MLD).

27.11.2019 Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерлингов за несколько лет предоставления неточной отчетности британскому регулятору о своем финансовом состоянии.

26.11.2019 Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, проведенного шведскими журналистами и шведским телеканалом SVT.

25.11.2019 Альфа-банк с 2020 года будет участником постоянного мониторинга ФНС

АО Альфа-банк с нового 2020 года перейдет на новую форму налогового контроля - налоговый мониторинг.

21.11.2019 35-я годовщина принятия Закона о коммерческих компаниях на БВО

23 ноября на Британских Виргинских Островах (БВО) стартует Неделя индустрии финансовых услуг, которая будет посвящена 35-й годовщине принятия Закона о международных коммерческих компаниях (International Business Company Act, IBC Act) от 1984 года.

20.11.2019 В Cayman National Bank произошла утечка данных

18 ноября Cayman National Bank (Остров Мэн) вместе со своей дочерней компанией Cayman National Trust Company (Остров Мэн) подвергся хакерской атаке, в результате которой были украдены банковские данные.

18.11.2019 Ратифицирован Протокол между Украиной и Кипром

30 октября 2019 г. Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол от 11.12.2015 г. о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы (далее - Протокол).

15.11.2019 ЕЦБ лишил лицензии Meinl Bank
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию на осуществление бизнеса в банковской сфере у Anglo Austrian AAB Bank AG (бывш. Meinl Bank). Решение вынесено 14 ноября 2019 года, вступает в силу немедленно.

14.11.2019 Реформа трастовых управляющих в Швейцарии
1 января 2020 года в силу вступят Законы Швейцарии о финансовых услугах (Financial Services Act) и о финансовых учреждениях (Financial Institutions Act).

08.11.2019 Белиз вычеркнут из «черного» списка Евросоюза

08 ноября 2019 года Совет Европейского союза (далее – Совет) исключил Белиз из «черного» списка юрисдикций, не обеспечивающих сотрудничества в сфере налогообложения.


Новости 501 - 510 из 2430
Начало | Пред. | 49 50 51 52 53 | След. | Конец Все

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

24.10.2024 16:22:00

Португалия вводит налоговые льготы для молодежи

Португалия планирует ввести налогов ...

Подробнее

23.10.2024 15:54:00

Кипр заботится о трансфертном ценообразовании

Налоговый департамент Кипра обнови ...

Подробнее

18.10.2024 13:05:00

Канада улучшила условия для заявителей на стартап визу.

Заявители на Start-up Visa могут обратитьс ...

Подробнее

mani4 u indian-tube.org desianimalsex
سكس قزف pornarabes.com نيك بالنقاب
sexi mms video pornoulen.com hot movi
www.indianpin.com pornichka.org natalia kaur hot
dog and woman sex indianfuckingclips.com indian xxc video
pillory hentai hentaifreeporno.com vampire rosario hentai
dragon maid hentai manga hentaiko.net yui hirasawa hentai
midget sex videos indianfuckertube.com mallu hot story
penis prank newcooltube.mobi maharashtra sexy film
ang probinsyano july 7 2022 full episode advance teleseryena.com dagupan bangus
namithasexvideos beeztube.mobi xvedeotamil
i love you senpai hentaicraft.net shman king hentai
fsiblog indian mojoporntube.net original chudai
hdporn720 justindianpornx.com www xxx xvideo com
شات شراميط مصر arabhulks.com صور احضان ملط