Европарламент голосует за открытые реестры бенефициаров

21.02.2014

Члены Европарламента обсуждают возможность публикации открытой информации о бенефициарах компаний и трастов. Новые поправки к закону «О противодействии легализации денег, полученных преступным путем» уже одобрены Комитетом по вопросам экономической и социальной политики и Комитетом по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних свобод.

Как заявил Юдифь Саргентини, офшорные компании и счета зачастую используются лицами, которые желают скрыть свое истинное финансовое положение. Создание единого реестра бенефициаров в рамках ЕС позволит повысить эффективность мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Предполагается, что в реестре будут содержаться сведения о бенефициарах компаний, фондов и трастов. Доступ к информации, содержащейся в реестре, любое заинтересованное лицо может получить при условии прохождения онлайн – регистрации. Правда, члены Европарламента сразу оговариваются, что в реестре будет содержаться «минимум необходимой информации» и конфиденциальность данных о бенефициарах все же будет сохраняться.

Также поправки к Закону включают в себя следующие положения: транзакции, которые проведены в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок, могут подлежать проверке компетентными органами в случае, если их общая сумма превышает 15,000 евро. Что касается наличных расчетов, то сумма по ним не должна превышать 7,500 евро.

Источник: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140210IPR35562/html/Money-laundering-MEPs-vote-to-end-anonymity-of-owners-of-companies-and-trusts

Мнение эксперта

Новость достаточно серьезная и в меру шокирующая. Однако после прочтения и изучения законодательных предложений Европарламента возникает огромное множество вопросов. Например, на кого будет распространяться данное требование: на резидентов-физических лиц Евросоюза или на резидентные компании? Если в данный процесс будут вовлечены банки, то как же это коррелируется с банковской тайной? Что значит все-таки «минимум НЕОБХОДИМОЙ информации»?

На мой взгляд, пока данные проекты находятся на уровне обсуждений и ничего еще толком непонятно. Конечно, очевидно, что Евросоюз хочет контролировать, кому платят или вообще не платят налоги члены Евросоюза, но удастся ли им воплотить такой непростой план в жизнь – исключительно вопрос будущего. Стоит только следить за дальнейшими новостями и реагировать на изменяющуюся ситуацию в мировом бизнес сообществе

Александра Михно ( Юрист департамента юридического сопровождения и банковского консалтинга компании Honest&Bright)