Платежи в долларах могут быть отменены - банки вводят дополнительные условия для их проведения

Банк ABLV информирует своих клиентов о дополнительных требованиях к платежам в долларах, а также о возможной задержке платежей или даже отмене платежа, если:

- клиент признан банком политически значимым лицом (PEP) или клиентом высокого риска;

- страна получателя платежа включена в «Список особых стран» (доступен в банке), к платежам в которые применяется дополнительная комиссия;

- страна банка получателя – Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Швейцария или Эстония;

- платеж содержит совпадения с контрольными списками, в том числе связанными с санкциями, установленными США;

- назначение платежа не содержит значимую и точную информацию на английском языке.

Дополнительную информацию всегда можно получить у менеджера банка. Необходимо обратить внимание на то, что дополнительные требования касаются только платежей в долларах США, поскольку связаны с исполнением требований американского законодательства.

В связи с последними изменениями в международном налоговом законодательстве, клиентам всех банков рекомендуется уточнять возможные дополнительные требования при проведении платежей в долларах США, а также по возможности диверсифицировать валютные операции.

Источник: https://www.ablv.com/