Национальный банк Украины разослал финансовым институтам страны письмо, текст которого можно найти на украиноязычных интернет-порталах.
НБУ разослал банкам Украины письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций». Согласно письму, в качестве подозрительной финансовой операции может быть расценена операция, у которой обнаружены следующие индикаторы:
- объем операции не соответствует объемам обычной деловой активности клиента;
- осуществление перевода валютных средств физлицом на сумму более $150 000 в эквиваленте любых валют или банковских металлов, в том числе и в случае, если операция проводится в гривне;
- вид продукции, работ (услуг), которые является предметом внешнеэкономического контракта — не характерен для обычной деятельности клиента;
- несоответствие сути финансовых операций содержанию деятельности клиента/контрагента;
- банк контрагента по финансовой операции зарегистрирован в странах Балтии (а сам клиент — резидент другой страны).
Таким образом, внимательно будут проверяться платежи, направляемые в оффшорные юрисдикции, а также в страны Балтии. Банки теперь будут не просто запрашивать информацию об отправителях денег в этих направлениях, но и собирать максимум данных о получателях средств.
Мы рекомендуем клиентам из Украины обратить свое внимание на такие банки как CIM Banque, LGT Bank AG и Euram Bank AG.
Источник: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...
20.03.2024 10:37:00
10 самых счастливых и несчастных стран мира
Исследовательская группа Sapien Labs опу ...