Опубликованы результаты проверки Norvik Banka

Латвийский Norvik Banka соответствует высоким требованиям аудиторов из США в сфере противостояния легализации преступных доходов.

Norvik Banka нанял независимую компанию Navigant Consulting Inc., которая провела проверку и оценила программу Банка (ПЛСППП) по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и соблюдению санкций, с целью выявления несоответствий.

Было подтверждено, что Norvik Banka соответствует стандартам, заданным законодательством Латвии, стандартам ЕС, а также требованиям законодательства США. В ходе проверки учитывались законы о банковской тайне, предотвращению легализации средств, полученных преступным путем и регламенты Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

Источник: https://www.norvik.eu/ru/conclusions-of-the-us-aml-audit