Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > США оштрафовали Western Union

США оштрафовали Western Union


				25.01.2017
						Департамент казначейства США (FinCEN)  наложил на компанию Western Union штраф в размере 184 млн. долларов США за несоблюдение требований о борьбе с легализацией денежных средств. Компания Western Union не докладывала о подозрительных транзакциях до 2012 года. Также Wester Union использовал агентов, которые привлекали мексиканских субагентов для перевода денег получателям в Латинской Америке. Компания не осуществляла мониторинг субагентов, не проводила надлежащие процедуры идентификации лиц, получающих деньги в Мексике. 
Источник: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-western-union-financial-services-inc-past-vio...

Назад

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

23.04.2024 13:07:00

15 самых дорогих городов мира для строительства

Экономисты консалтинговой компании ...

Подробнее

16.04.2024 18:37:00

ОАЭ - лучшие для стартапа

Согласно новому исследованию, Объед ...

Подробнее

15.04.2024 18:04:00

Бесплатное гражданство в Сальвадоре

Как написал президент Сальвадора в с ...

Подробнее

mani4 u indian-tube.org desianimalsex
سكس قزف pornarabes.com نيك بالنقاب
sexi mms video pornoulen.com hot movi
www.indianpin.com pornichka.org natalia kaur hot
dog and woman sex indianfuckingclips.com indian xxc video
pillory hentai hentaifreeporno.com vampire rosario hentai
dragon maid hentai manga hentaiko.net yui hirasawa hentai
midget sex videos indianfuckertube.com mallu hot story
penis prank newcooltube.mobi maharashtra sexy film
ang probinsyano july 7 2022 full episode advance teleseryena.com dagupan bangus
namithasexvideos beeztube.mobi xvedeotamil
i love you senpai hentaicraft.net shman king hentai
fsiblog indian mojoporntube.net original chudai
hdporn720 justindianpornx.com www xxx xvideo com
شات شراميط مصر arabhulks.com صور احضان ملط