В рамках предотвращения отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма, в Великобритании вступают изменения, в отношении законодательства о предоставлении информации по контролирующим лицам – лицам, обладающим «значительным» контролем.
С 24 июля 2017 года компании, действующие в форме Scottish Limited Partnerships (SLP), а также General Scottish Partnerships (SP), где все партнеры - юридические лица, должны подавать информацию о контролирующих лицах, а также уведомлять в течение 14 дней об изменениях. Каждый год необходимо подтверждать правильность внесенных данных.
Сегодня только у отдельных органов публичной власти есть доступ к такого рода информации о компании. После вступления в силу изменений, доступ будет предоставлен ещё кредитным и финансовым организациям.
Источник: https://www.gov.uk/government/news/changes-to-uk-anti-money-laundering-measures
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...