Британские Виргинские острова: безопасная поисковая система бенефициарного владения

Закон о безопасной поисковой системе бенфициарного владения вступил в силу 30 июня 2017 г. в рамках выполнения БВО взятых на себя обязательств перед Великобританией о немедленном обмене информацией о бенефициарном владении. В целях имплементации Закона была запущена Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS), которая начала действовать с 1 июля 2017 года.

Так, корпоративные юридические лица, а также регистрационные агенты обязаны «предпринять разумные шаги по выявлению бенефициарных владельцев» каждой из компаний на БВО, а затем загрузить полученные данные в систему BOSS в течение 15 дней с момента выявления такого лица либо организации.

Данные, отражаемые в системе:

За невыполнение требований по предоставлению информации на обязанное лицо налагается штраф до 250 000$ либо лишение свободы до 5 лет. За предоставление ложной информации – 75 000$ либо лишение свободы до 4-х лет.

Информация не будет публично открыта, однако к ней получат доступ компетентные органы БВО для обеспечения выполнения взятых страной международных обязательств. На данный момент, единственный иностранный орган, имеющий право потребовать от БВО провести поиск в системе – Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (отделение финансовой разведки).

Источник: http://www.totalserve.eu/Assets/Images/uploadedContent/CMS/documentsImages/no15of2017beneficialownershipsecuresearchsystemact,20171497518594.pdf