Люксембург планирует ввести реестр бенефициарных владельцев

На конференции, проходившей 06 декабря 2017 года, Правительство Люксембурга представило законопроект по введению реестра бенефициарных владельцев. Законопроект предусматривает новые обязанности для юридических лиц по обеспечению доступной информации о бенефициарных владельцах компаний. За несоблюдение нового законодательства будет установлена уголовная ответственность.

Также, законопроект направлен на реализацию Директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств. В соответствии с данной Директивой в Люксембурге будет организована деятельность доверительных управляющих. Управляющие будут собирать информацию о бенефициарных владельцах и вести отдельный реестр с целью получения доступной, точной и актуальной информации при поддержке налогового органа Люксембурга.

Стоит отметить, что информация, хранящаяся в реестре, будет недоступна для национальных государственных органов

Источник: https://www.taxnews.com/news/Luxembourg_Announces_Beneficial_Ownership_Register____75945.html