По последним данным Налогового органа Великобритании шотландские партнерства нередко используются в сложных схемах по отмыванию денежных средств, а не только для инвестирования в различные проекты. В связи с этим было принято решение о проведении реформы законодательства, касающегося шотландских партнерств, в целях обеспечения их использования только в качестве законных средств инвестирования.
Данная реформа включает в себя следующие меры:
- наличие реальной связи с Великобританией, то есть партнерства должны вести свой бизнес или оказывать услуги на территории Великобритании;
- регистрация партнерств должна проводиться через уполномоченного агента, следовательно, все участники партнерств будут подлежать проверке в связи с законодательством о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем;
- предоставление Companies House полномочий по исключению партнерств из реестра, в случае, если они ликвидированы или не осуществляют никакой деятельности.
Также реформа предусматривает введение годовой отчетности в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Источник: https://www.gov.uk/government/news/crackdown-on-abuse-of-uk-businesses-for-foreign-money-laundering
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...
20.03.2024 10:37:00
10 самых счастливых и несчастных стран мира
Исследовательская группа Sapien Labs опу ...