Danske Bank обвиняется в отмывании денежных средств

28 ноября 2018 года Прокуратура Дании по крупным экономическим и международным преступлениям предъявила обвинения Danske Bank о нарушении Закона о противодействии отмыванию денежных средств. Предъявленные обвинения касаются деятельности эстонского отделения Danske Bank, в отношении которого проводится расследование в период с 01 февраля 2007 г. по конец января 2016 г., так как обнаружилось, что через эстонский филиал проходили денежные средства в размере 230 млрд. долл. из России и других стран бывшего СССР.

Банк обвиняется в не проведении должной оценки рисков, процедуры know-your-customer и установлении конечных бенефициаров, а также политически значимых лиц при работе с эстонским представительством.

Источник: https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/company-announcements/2018/ca28112018