Реестр бенефициаров в Люксембурге

С 1 марта 2019г. в Люксембурге вступает в силу  Закон  о создании реестра бенефициарных собственников и  реализации положений статьи 30 Директивы (ЕС)2015/449 Европейского Парламента и  Совета от 20.05.2015 о  предотвращении  легализации   денежных средств, полученных  преступным  путем. Юридическим лицам  предоставляется 6 месяцев на приведение своей деятельности  в соответствии  с требованиями  Закона. Все люксембургские специалисты, которые попадают под действие Закона Люксембурга «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», а это: банковские служащие, работники финансового сектора, юристы и нотариусы – обязаны в 30-дневный срок сообщить в Реестр  бенефициаров (Registre des Bénéficiaires Effectifs, или RBE) Люксембурга (в случае обнаружения) о несоответствиях или ошибках данных, хранящихся в реестре.

 Обязательства, которые возложены на юридические лица, следующие:

- сбор информации о бенефициаре;

-  подача данных в государственные органы через официальный сайт;

- в случае изменения сведений — подача актуальной информации в реестр бенефициаров.

Информация о бенефициаре (имя, дата и место рождения, национальность, страна проживания, личный или рабочий адрес, номер удостоверения личности или паспорта, основание и размер активов бенефициара) будет доступна любым третьим лицам по запросу. Доступ к информации о бенефициаре может быть ограничен для третьих лиц и доступен только органам власти в тех случаях, если будет доказан риск шантажа, угроз и насилия по отношению к бенефициару при раскрытии информации о нём в публичном доступе.

Регистрация происходит в электронном виде на французском, немецком, люксембургском языках. Заявление на регистрацию сопровождается документами бенефициара, доказательствами необходимости конфиденциальности, а в случае листинга акций компании на одном из рынков, регулируемых директивой Еврокомиссии 2004/109/EC — соответствующие доказательства. Штраф за несоблюдение новых требований — от 1 250 до 1 250 000 евро для компании и столько же для бенефициара.