Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»

Еврокомиссия утвердила новый список из 23 стран, имеющих недостатки в способах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансовые организации, на которые распространяются правила ЕС, должны будут усиленно проверять все финансовые операции с участием клиентов из указанных ниже высокорисковых стран, чтобы лучше выявлять любые незаконные поступления денежных средств.

«Черный список» составлен по итогам анализа 54 приоритетных юрисдикций и заменяет тот, который в настоящее время действует с июля 2018 года. 

В новом «черном списке»:

1. Афганистан

2. Американские Самоа

3. Багамские острова

4. Ботсвана

5. Корейская Народная Республика

6. Эфиопия

7. Гана

8. Гуам

9. Иран

10. Ирак

11. Ливия

12. Нигерия

13. Пакистан

14. Панама

15. Пуэрто-Рико

16. Самоа

17. Саудовская Аравия

18. Шри-Ланка

19. Сирия

20. Тринидад и Тобаго

21. Тунис

22. Американские Виргинские острова

23. Йемен

Источник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm