Европейские страны продолжают вводить реестры бенефициаров

Весной 2019 года Кипр, Ирландия, Словакия и Бельгия объявили о введении открытых реестров бенефициаров.

Как мы писали ранее, европейские страны вводят реестры бенефициаров в соответствие с Директивой ЕС №2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (AML 4)), принятой в мае 2015 года.

Согласно данной директиве страны-участницы ЕС обязаны ввести реестры бенефициаров и определить органы, ответственные за его ведение. Доступ к данной информации будут без ограничений иметь компетентные органы ЕС, а также органы финансового контроля ЕС. Помимо данных органов ограниченный доступ могут получить кредитные и иные организации финансового сектора, аудиторы, нотариусы, провайдеры фидуциарных услуг, на которых возложена обязанность идентификации клиента, а также иные лица, которых определяют страны-участницы.

Введение реестров бенефициаров в вышеупомянутых юрисдикциях запланировано на начало 2020 года.

Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en