Швейцария выпустила руководство для блокчейн-компании

26 августа 2019 Управление по контролю над финансовым рынком Швейцарии (FINMA) выпустило руководство с требованиями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем для блокчейн- компаний.

FINMA полагает, что все платежи, включая операции с использованием технологий блокчейна, должны соответствовать законодательству. Регулятор сообщает, что «институтам, поднадзорным FINMA, разрешено переводить криптовалюту и другие токены только во внешние кошельки, принадлежащие их собственным клиентам, идентификация которых была проведена надлежащим образом, и получать криптовалюту/другие токены только от таких клиентов».

Также FINMA не разрешает производить передачу токенов из кошельков, не подпадающих под надзор, и требует предоставлять информацию по противодействию отмыванию доходов в отношении всех сторон.

Одновременно с этим были выданы первые «лицензии на осуществление банковской и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» двум блокчейн-компаниям: SEBA Crypto AG (Цуг) и Sygnum AG (Цюрих).

Источник: https://www.finma.ch/en/news/2019/08/20190826-mm-kryptogwg/