Великобритания проверяет законность приобретения недвижимости

5 февраля 2020 г. Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Замиры Хаджиевой – жены Джахангира Хаджиева, возглавлявшего с 2001 по 2015 год Международный банк Азербайджана, а сейчас отбывающего срок в Азербайджане за мошенничество. Суд оставил в силе постановление о заморозке активов Хаджиевой, включая арест принадлежащего ей гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в центре столицы Великобритании.

Замира Хаджиева в 2018 году первой из иностранцев в Великобритании получила запрос об имуществе неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Order) в отношении двух объектов недвижимости. Это предусматривает циркуляр 003/2018 от 1 февраля 2018 года, введенный в действие в рамках борьбы с отмыванием денег.

Теперь Хаджиева в течение семи дней должна предоставить полный отчет об источниках своего состояния. Если этого не произойдёт, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Хаджиева докажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Источник: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/court-dismisses-uwo-appeal-by-zamira-hajiyeva