19 марта 2020 года Финансовая служба Британских Виргинских островов (далее - BVI FSC) опубликовала Циркуляр, в котором отражены политика и стратегия борьбы с отмыванием денежных средств и противодействию терроризму на 2020-2022 гг.
Политика противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма демонстрирует четкие представления BVI FSC об эффективности надзорного режима. Стратегия является «дорожной картой» на ближайшие два-три года, которая будет использована для внедрения необходимых мер. Вместе эти документы способствуют соблюдению всех рекомендации FATF, устранению пробелов при помощи надзорных механизмов и снижению возможных рисков.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в со ...
09.04.2024 18:22:00
Шри-Ланка продлевает выдачу бесплатных виз
Правительство Шри-Ланки решило продли ...