Судебное разбирательство в отношении UBS прекращено

10 июня 2020 года Окружной суд Мангейма, Германия, принял решение о прекращении производства по уголовному делу в отношении банка UBS Europe SE (ранее UBS Deutschland AG).

Согласно материалам дела, в период с 2001 по 2012 года топ-менеджеры банка UBS Europe SE в сотрудничестве с сотрудниками материнской компании в Швейцарии «помогали» некоторым клиентам совершать налоговые правонарушения. А именно предоставляли клиентам банка возможность переводить денежные средства, замаскированные под предполагаемый внутренний перевод, в Швейцарию через внутренний расчетный счет. С учетом вменяемых банку нарушений прокурор требовал наложить на UBS Europe SE штраф в размере 83 млн EUR.

Слушание доказательств по делу подтвердило недопустимое использование системы перевода UBS Europe SE, тем не менее при разработке данной системы, цели уклонения от уплаты налогов банк не преследовал.

Источник:https://landgericht-mannheim.justiz-bw.de/pb/,Lde_DE/6356824?QUERYSTRING=ubs