Борьба с отмыванием денежных средств в ОАЭ

Министерство юстиции Объединённых Арабских Эмиратов наложило штраф в размере 100 000 дирхам на семь юридических компаний, которые в течение продолжительного времени осуществляли свою деятельность с нарушением правил, установленных Федеральным законом ОАЭ №20 от 2018 года о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и нелегальных организаций.

В своём заявлении представители Министерства указали на то, что данные меры являются составной частью широкомасштабной политики по противодействию совершению преступлений в финансовой сфере и обеспечению кибербезопасности. Кроме того, наложение подобных санкций демонстрирует приверженность государства всемирной «антиотмывочной» политике.

Ранее в целях реализации указанной политики органы власти ОАЭ объявили о многочисленных санкциях, которым подлежали юридические компании и их сотрудники за несоответствие установленным законом нормам об отмывании денежных средств. Наиболее ярким примером является отстранение более 200 юридических компаний от осуществления свой деятельности на месяц за нарушение рассматриваемых норм.

Усиление государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путём, связано в первую очередь со стремлением властей повысить уровень защищённости и транспарентности хозяйственной деятельности, а также обеспечить соответствие международным стандартам в данной сфере.

Ссылка на источник: https://www.wam.ae/en/details/1395302884425