Мальта включена в «серый» список

На очередном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) участники встречи проголосовали за добавление Мальты в «серый список». Данное решение может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.

Хотя официальное объявление на тот момент ещё не было сделано, источники, знакомые с ситуацией, ещё 23 июня сообщили влиятельному изданию «Times of Malta», что Мальта не заручилась необходимой поддержкой членов ФАТФ, чтобы избежать включения в «серый список».

На данный момент результаты голосования подтверждены: Мальта стала первой страной ЕС, которая включена в этот список.

Эксперты считают, что попадание в «серый список» может иметь губительные последствия для экономики страны, повлиять на банковское дело, доступность ведения бизнеса и привлекательность острова для иностранных инвесторов.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html