Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Сингапурское решение

Сингапурское решение


				04.10.2021
						

США обвиняют швейцарскую трастовую компанию в создании тщательно продуманной схемы, известной как «Сингапурское решение», для вывода денег из Швейцарии через структуры в Гонконге и Сингапуре и обратно на счета в швейцарских банках.

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции (DoJ), трое американских клиентов использовали эту схему в период с 2009 по 2014 год, чтобы скрыть десятки миллионов долларов от налоговых органов США.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США утверждается, что средства начинали движение с необъявленных счетов в швейцарском частном банке IHAG, а затем были переведены через Азию и обратно в тот же банк. Однако Министерство юстиции не обвиняло IHAG в правонарушениях.

Вместо этого обвинения были предъявлены шести профессионалам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust, которая, согласно данным Швейцарского коммерческого реестра, была ликвидирована в марте.

Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны ФАТФ за неспособность пресекать деятельность адвокатов и других финансовых специалистов, якобы помогающих клиентам уклоняться от налогов.



Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/indictment-unsealed-against-six-individuals-and-foreign-financial-service-firm-tax-evasion

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

21.01.2022 11:26:00

Крипта на карте: миф или реальность?

Корпорация Google намерена предложить ...

Подробнее

20.01.2022 11:28:00

Заложники американского гражданства

С тех пор как в марте 2020 года разрази ...

Подробнее

19.01.2022 11:30:00

Миллиардеры готовы заплатить налоги?

Группа под названием «Patriotic Millionaires» ...

Подробнее