Сингапурское решение

США обвиняют швейцарскую трастовую компанию в создании тщательно продуманной схемы, известной как «Сингапурское решение», для вывода денег из Швейцарии через структуры в Гонконге и Сингапуре и обратно на счета в швейцарских банках.

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции (DoJ), трое американских клиентов использовали эту схему в период с 2009 по 2014 год, чтобы скрыть десятки миллионов долларов от налоговых органов США.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США утверждается, что средства начинали движение с необъявленных счетов в швейцарском частном банке IHAG, а затем были переведены через Азию и обратно в тот же банк. Однако Министерство юстиции не обвиняло IHAG в правонарушениях.

Вместо этого обвинения были предъявлены шести профессионалам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust, которая, согласно данным Швейцарского коммерческого реестра, была ликвидирована в марте.

Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны ФАТФ за неспособность пресекать деятельность адвокатов и других финансовых специалистов, якобы помогающих клиентам уклоняться от налогов.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/indictment-unsealed-against-six-individuals-and-foreign-financial-service-firm-tax-evasion