Секреты Credit Suisse

Массовая утечка информации из базы одного из крупнейших в мире частных банков Credit Suisse раскрыла тайное состояние клиентов, причастных к торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям.В утечке содержится информация о счетах 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру, общая сумма вкладов на которых составляет более 100 млрд. швейцарских франков (£80 млрд.).

Утечка указывает на повсеместное нарушение должной осмотрительности со стороны Credit Suisse, несмотря на неоднократные обещания на протяжении десятилетий отсеивать сомнительных клиентов и незаконные средства.

У банка богатая история на различные нарушения.

В 2014 году Credit Suisse был признан виновным в сговоре, целью которого была подача ложных налоговых деклараций граждан США, но согласился выплатить штрафы, пени и реституцию на общую сумму 2,6 миллиарда долларов.

Три года спустя банк выплатил Министерству юстиции $5,3 млрд, чтобы урегулировать обвинения в рекламе ипотечных ценных бумаг. Прошлой осенью банк согласился выплатить американским и британским властям $475 млн, чтобы урегулировать расследование схемы откатов и взяток в Мозамбике. А в этом месяце в Швейцарии начался судебный процесс, в котором Credit Suisse обвиняется в том, что позволил наркоторговцам отмывать через банк миллионы евро.

Источник: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/suisse-secrets-chronik-der-credit-suisse-skanda...