США и Швейцария - финансовый обмен

16.05.2025 США и Швейцария подписали меморандум о взаимопомощи и об обмене конфиденциальной финансовой информацией, направленный на расширение сотрудничества в сфере реализации санкционных режимов. Стороны обязались обмениваться чувствительной информацией, координировать расследования, проводить совместные тренинги и развивать сотрудничество в санкционной сфере.
Особый акцент в документе сделан на конфиденциальной информации, которые стороны планируют обмениваться.

По американскому праву к такой информации относятся данные, охраняемые Законом о неприкосновенности личной информации и Законом о коммерческой тайне. Это могут быть сведения о счетах и транзакциях клиентов, структуре владения активами, а также о конечных бенефициарах. В швейцарском праве аналогичный подход закреплён в разделе 3 Федерального акта о международных санкциях, который допускает передачу таких данных между компетентными органами в целях реализации санкционной политики.

Ссылка на источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250516