10.08.2023
Турция близка к полному соответствию по всем критериям AML
В очередном отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по Турции пять рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) переведены из разряда частично соответствующих или не соответствующих требованиям в разряд полностью или в значительной степени соответствующих требованиям.
08.08.2023
Хорватия вводит публичную отчетность
Хорватия опубликовала в «Официальном вестнике» Закон от 18 июля 2023 г., предусматривающий внедрение публичной страновой отчетности.
02.08.2023
Германия реализует минимальный глобальный налог
Федеральное министерство финансов Германии опубликовало законопроект, который внедрит директиву ЕС о минимальном налогообложении во внутреннее законодательство.
25.07.2023
Кипр присоединился к Шенгенской информационной системе
С 25 июля Кипр присоединяется к Шенгенской информационной системе (Schengen Information System, далее SIS), созданной для обеспечения безопасности и свободы передвижения тех, кто имеет право свободно перемещаться по Шенгенской зоне ЕС.
19.07.2023
Ирландия проводит налоговую реформу
Правительство Ирландии проводит консультации по новым мерам налогообложения, которые будут применяться к исходящим платежам, осуществляемым в пользу связанных сторон в странах, включенных в список стран ЕС, не сотрудничающих с ЕС или имеющих низкие налоги.
10.07.2023
UnionPay обошла Visa по дебетовым картам
Согласно данным международного исследовательского центра Nilson Report, в прошлом году китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт: доля транзакций по ее дебетовым картам достигла 40,03%, а у Visa — 38,78%.
03.07.2023
Блогеры будут нести ответственность в Казахстане?
В Казахстане закрепили статус блогеров и их финансовую ответственность перед законом.
27.06.2023
ФАТФ расширяет серые списки
На последнем пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было отмечено, что несколько юрисдикций еще не уложились в согласованные сроки ужесточения правил противодействия отмыванию денег (ПОД) в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
16.06.2023
ЕС согласовал директиву о конфискации имущества
Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.
14.06.2023
ЕС согласовал директиву о конфискации имущества
Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
21.09.2023 13:09:00
Гражданство Вануату доступно как никогда
Самая бюджетная и молодая программа и ...
19.09.2023 13:38:00
ТОП-10 рейтинг экономически свободных стран
The Heritage Foundation подготовил ежегод ...
18.09.2023 11:04:00
Португалия упрощает получение гражданства
Парламент страны рассматривает вопро ...