Мальта надеется покинуть серый список ФАТФ

В июне ФАТФ включила Мальту в серый список стран, которые не делают достаточно для того, чтобы остановить поток незаконных средств.

Мальта представила Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) план действий по выходу из серого списка юрисдикций.

«Речь идет об анализе рисков и последовательной разработке мер, которые помогут в расследованиях, а также об улучшении координации государственных органов», - объяснили в правительстве Мальты.

Основные пункты плана действий:

- Показать, что информация о компаниях, расположенных на Мальте, является точной, власти принимают решительные меры по обнаружению недостоверной информации об активах компаний.

- Применение санкции к консультантам, которые не выполняют свои обязательства по получению точной и актуальной информации о бенефициарах.

- Использование данных финансовой разведки для помощи органам, расследующих уголовные дела об отмывании денег.

В плане не указаны сроки, в течение которых Мальта рассчитывает осуществить необходимые изменения. По мнению экспертов, этот процесс может затянуться до 2023 года.

Источник: https://timesofmalta.com/articles/view/government-tells-fatf-how-it-plans-to-correct-shortcomings.90...