Получение лицензии для торговли финансовыми инструментами на Белизе

Обладая специфическим режимом, который был специально создан в сфере оказания финансовых услуг, Белиз на текущий момент предлагает один из самых развитых институтов по получению и выдаче лицензий, связанных с различными финансовыми операциями. Такая деятельность на Белизе регулируется Международной Комиссией по Финансовым услугам.

Таким образом, обладая определенной финансовой лицензией, вы сможете осуществлять деятельность, связанную с Forex, оказывать брокерские услуги и при этом оперировать денежными средствами третьих лиц.

На текущий момент Комиссия по Финансовым услугам на Белизе (Belize Financial Services Commission) выдает порядка 10 различных лицензий:

- Лицензия для торговли финансовыми инструментами (Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities);

- Лицензия на брокерские и консультационные услуги (Brokerage, consultancy or advisory services);

- Лицензия на управление и международную защиту активов (International asset protection and management);

- Лицензия на оказание услуг по денежным переводам (Moneytransmissionservices);

- Лицензия на оказание услуг по обработке платежей (Paymentprocessingservices);

- Лицензия на торговлю иностранной валютой (Tradinginforeignexchange);

- Лицензия на оказание услуг кредитования и залога (Moneylendingandpawning);

- Лицензия на оказание услуг по обмену валюты(Money exchange services).

Каждая лицензия имеет определенный уставной капитал, который должен быть оплачен на момент получения лицензии.

Наиболее распространённая лицензия, позволяющая ее владельцу осуществлять торговлю финансовыми инструментами всех видов, включая деривативы и фьючерсы, а также работать на рынке Forex, это лицензия на торговлю финансовыми инструментами и другими ценными бумагами (Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities);

Именно эта лицензия позволяет привлекать средства третьих лиц для работы с финансовыми инструментами.

Лицензия для торговли финансовыми инструментами (Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities)

Данная лицензия выдается компаниям, зарегистрированным в форме IBC – InternationalBusiness Сompany. Уставной капитал такой компании должен составлять 100 000 долларов и должен быть полностью оплачен до момента подачи заявки на лицензию, а также постоянно находиться на банковском счету компании. 100 000 долларов рассматриваются как обеспечительный депозит, и должны оставаться на счету компании на весь период действия лицензии.

Для получения лицензии необходимо:

1. Зарегистрировать международную бизнес компанию (IBC) на Белизе с уставным капиталом в размере 100 000 долларов.

2. Открыть банковский счет в одном из банков Белиза на компанию.

3. Оплатить уставной капитал компании.

4. Подать заявку на лицензию.

Для того чтобы открыть банковский счет для компании, необходимо предоставить информацию обо всех лицах, связанных с компанией:

1. Заверенные копии паспортов бенефициаров, акционеров, директоров

2. Прописку/ адреса бенефициаров, директоров, акционеров

3. Рекомендация от юриста или бухгалтера, с которым клиент работает более, чем два года для каждого из участников

4. Рекомендация от банка для каждого из участников

5. Заполненная форма для подачи заявления на лицензию

6. Заполненная и заверенная надлежащим образом биография для каждого из участников компании

Стоимость оказываемых услуг:

Регистрация международной бизнес компании с капиталом в 100 000 долларов – 5 000 долларов

Помощь в открытие счета – 1500 долларов

Подготовка документов для заявления на лицензию – 3 000 долларов

Государственная пошлина за подачу заявления на получение лицензии – 500 долларов

Отдельно клиентом оплачивается:

- Уставной капитал компании – 100 000 долларов

- Ежегодная пошлина Международной Комиссии по Финансовым услугам (IFSCCurrentCalendarYearLicenseFee) – 5 000 долларов

Стоимость ежегодного продления компании и лицензии:

Продление компании – 2 500 долларов

Подготовка документов для продления лицензии – 3 000 долларов

Отдельно клиентом оплачивается:

- Ежегодная пошлина Международной Комиссии по Финансовым услугам (IFSC Current Calendar Year License Fee) – 5 000 долларов

Подача документов на получение лицензии возможна только при предоставлении всех выше обозначенных документов и после регистрации международной бизнес компании. Процесс регистрации компании занимает от пяти дней, открытие счета в банке – от двух недель. Однако, обращаем Ваше внимание, что рассмотрение заявки на лицензию и ее утверждение занимает от 2 до 6 месяцев с момента подачи заявки в зависимости от уровня загруженности и режима работы государственного органа-регулятора.

Помимо выше описанной лицензии на Белизе также существует лицензия на брокерские и консультационные услуги (Brokerage consultancy licence). Данная лицензия позволяет оказывать лишь консультационные услуги и не позволяет торговать финансовыми инструментами и/или привлекать средства третьих лиц.

Назад в раздел