Юридическая библиотека

01.05.2020 «Черный» список государств Минфина России

«Черный» список государств Минфина России, утвержденный приказом 13 ноября 2007 года России N 108н «Об утверждении Перечня государств и территории, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающие раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», включающий на текущий момент 40 государств.

21.02.2020 Черный и серый список FATF на 21 февраля 2020 года

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

11.10.2019 Список ФНС РФ актуальный на 11 октября 2019 г.

Перечень Финансовой налоговой службы РФ обновляется ежегодно на основании наличия (отсутствия) фактического обмена налоговой информацией с иностранными юрисдикциями.

11.12.2017 Список оффшорных зон Центрального Банка Российской Федерации

Полный список государств приводится в Приложении 2 к указанию ЦБ России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».

11.12.2017 Списки ОЭСР на 2018 год

Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

11.12.2017 Список офшорных зон Министерства Финансов Российской Федерации

Черный список офшорных зон Минфина - Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный Приказом Минфина РФ от 13.11.2007 N 108н.

12.10.2016 Списки FATF, актуальные на 2016 год

Списки государств и территорий, опубликованные в Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF).

01.07.2015 Список оффшорных зон КМ Украины актуальный на 2015

Кабинет министров Украины определил новый список юрисдикций, которые согласно закону о трансфертном ценообразовании будут считаться “налоговыми гаванями”

27.06.2014 Списки FATF актуальные на 27.06.2014

13.01.2014 Cтавки НДС, применяемые в государствах ЕС по состоянию на 13.01.2014
Ставки НДС в странах ЕС только растут

01.11.2013 Belize. Accounting Records (Maintenance) Act (No. 18 of 2013)
Изменения в белизском законодательстве

01.11.2013 Belize. International Business Companies Act. Chapter 270.
Belize. International Business Companies Act. Chapter 270.

01.06.2013 СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

01.11.2012 Список оффшорных зон ЦБ РФ актуальный на 01.11.2012

01.11.2012 Список оффшорных зон КМ Украины актуальный на 01.11.2012
Согласно Распоряжению кабинета министров Украины от 23 февраля 2011 года №143-р «О перечне офшорных зон».

29.08.2012 Типовой запрос рейдера на информацию.
1.1.    РЕГИСТРАЦИЯ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
1.1.1.    Свидетельство о государственной регистрации Общества, включая все предыдущие свидетельства о государственной (пере-) регистрации, связанную с изменением наименования, адреса и т.п.

02.11.2011 Серый список ОЭСР

Отчет ОЭСР от 2 ноября 2011г. (OECD Progress Report made as at 2 November, 2011)
Серый список ОЭСР  (юрисдикции, которые не полностью привели свое законодательство в соответствие с налоговыми стандартами ОЭСР, однако начали процесс установления такого соответствия) 

02.11.2011 Белый список ОЭСР

Отчет ОЭСР от 2 ноября 2011г. (OECD Progress Report made as at 2 November, 2011)

28.10.2011 Списки FATF
Списки FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов по состоянию на октябрь 2011г.)

07.08.2003 Список оффшорных зон РФ согласно ЦБ России