Главная > О компании > Обзор судебной практики > Уголовное дело против ООО «ТК «Вятич»

Уголовное дело против ООО «ТК «Вятич»


				20.05.2019
						

В Кирове правоохранительные органы завели уголовное дело из-за незаконных валютных операций на сумму более 3,8 млн. EUR, которые были совершены руководством компании «ТК «Вятич», занимавшейся сбытом продукции кировского пивоваренного завода «Вятич».


«Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлен факт совершения лицами из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» незаконных валютных операций по переводу денежных средств за рубеж на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Кировской области.


Переводы производились с сентября по декабрь 2014 года. Говорится также, что подозреваемые предоставили ложную информацию в кредитную организацию об основаниях, целях и назначении переводов.




Источник: https://tass.ru/proisshestviya/6347843

Возврат к списку публикаций

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

29.02.2024 12:09:00

ЕС снова обновил свой черный список

Совет ЕС исключил Багамские Острова ...

Подробнее

28.02.2024 12:31:00

Болгария ужесточает критерии гражданства

Болгарский парламент проголосовал за ...

Подробнее

27.02.2024 12:28:00

Бермудские острова: обновленное Руководство по налогам

Бермудские острова обновляют Руковод ...

Подробнее

mani4 u indian-tube.org desianimalsex
سكس قزف pornarabes.com نيك بالنقاب
sexi mms video pornoulen.com hot movi
www.indianpin.com pornichka.org natalia kaur hot
dog and woman sex indianfuckingclips.com indian xxc video
pillory hentai hentaifreeporno.com vampire rosario hentai
dragon maid hentai manga hentaiko.net yui hirasawa hentai
midget sex videos indianfuckertube.com mallu hot story
penis prank newcooltube.mobi maharashtra sexy film
ang probinsyano july 7 2022 full episode advance teleseryena.com dagupan bangus
namithasexvideos beeztube.mobi xvedeotamil
i love you senpai hentaicraft.net shman king hentai
fsiblog indian mojoporntube.net original chudai
hdporn720 justindianpornx.com www xxx xvideo com
شات شراميط مصر arabhulks.com صور احضان ملط