Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?

Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?


				06.10.2011
						

Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.

Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов. 

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее

11.09.2019 16:33:00

В России налоги смогут уплачивать картой иностранного банка

6 сентября 2019 года ФНС России на своём официальном сайте запустила с ...

Подробнее

06.09.2019 19:01:00

Центробанк Нидерландов начнет контролировать криптовалюту

3 сентября 2019 года Центробанк Нидерландов объявил о контроле со ...

Подробнее