Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?

Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?


				06.10.2011
						

Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.

Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов. 

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.04.2021 19:24:00

Продвижение цифрового налогообложения в ЕС

В конце прошлого месяца Европейская ...

Подробнее

02.04.2021 12:58:00

Россия: Платить или не платить? Вот в чём вопрос.

Федеральная налоговая служба РФ в с ...

Подробнее

26.03.2021 16:39:00

Следим за вашими продажами онлайн

Европейский парламент принял решен ...

Подробнее