Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.
Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
12.01.2021 17:31:00
Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов»
Правительство Мальты опубликова ...
29.12.2020 11:25:00
Венгрия - без поддержки не оставим
19 декабря 2020 года Правительство Вен ...
23.12.2020 14:14:00
Электронные услуги – дело налогооблагаемое
Правительство Канады объявило о ...