Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?

Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.

Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов.