Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?

Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?


				06.10.2011
						

Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.

Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов. 

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

04.12.2019 15:23:00

Франция добавила Сейшелы в свой черный список

Франция добавила Сейшельские острова в свой черный список налоговы ...

Подробнее

27.11.2019 12:20:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее

26.11.2019 12:34:00

Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, пр ...

Подробнее