Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF

Списки FATF


				28.10.2011
						

Списки FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов по состоянию на октябрь 2011г.)

1) Юрисдикции, которые имеют значительные недостатки в сфере борьбы с отмыванием криминальных капиталов и к которым применяются контрмеры:

- Иран;

- Народная Демократическая Республика Корея.

2) Юрисдикции со значительными недостатками, которые не сделали достаточных шагов по приведению в соответствие с положениями FATF своих актов в сфере борьбы с отмыванием криминальных капиталов либо которые не приступили к выполнению плана, разработанного FATF, для борьбы с такими недостатками:

- Боливия;

- Куба;

- Эфиопия;

- Кения;

- Мьянма;

- Нигерия;

- Сан-Томе и Принсипи;

- Шри Ланка;

- Сирия;

- Турция.

3) Юрисдикции, обеспечившие высокий уровень соответствия своих актов положениям FATF, в результате выполнения разработанного ею плана:

- Алжир;

- Ангола;

- Антигуа и Барбуда;

- Аргентина;

- Бангладеш;

- Бруней-Даруссалам;

- Камбоджа;

- Эквадор;

- Гана;

- Гондурас;

- Индонезия;

- Киргизия;

- Монголия;

- Марокко;

- Намибия;

- Непал;

- Никарагуа;

- Пакистан;

- Парагвай;

- Филиппины;

- Судан;

- Танзания;

- Таджикистан;

- Тайланд;

- Туркменистан;

- Тринидад и Тобаго;

- Венесуэла;

- Вьетнам;

- Йемен;

- Зимбабве. 

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

09.11.2018 10:40:00

Руководство по ICO в Женеве

17 октября 2018 года Генеральный директорат швейцарского кантона Ж ...

Подробнее

09.11.2018 09:58:00

Norvik Bank меняет название

9 ноября 2018 года AS “NORVIK BANKA” меняет название на AS “PNB Ba ...

Подробнее

02.11.2018 11:52:00

Страны СНГ начнут обмен информацией

02 ноября 2018 года государства – участники СНГ подписали Протокол ...

Подробнее