Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF, актуальные на 2016 год

Списки FATF, актуальные на 2016 год


				12.10.2016
						

Для того, что защитить международную финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег и финансирования терроризма, FATF определило юрисдикции, у которых есть стратегические недостатки, и работает с ними в направлении устранения этих недостатков, которые создают угрозу для международной финансовой системы.

В начале 2016 года ФАТФ издал «черный список» стран, разделенных на три категории:

1. Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования террористов, исходящих от данных юрисдикций:

- Иран

- Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

2. Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не придерживаются плана действий по устранению недостатков, разработанного совместно с FATF:

- Афганистан

- Босния и Герцеговина

- Гайана

- Ирак

- ЛНДР

- Сирия

- Уганда

- Вануату

- Йемен

3. Юрисдикции, которые совместно с FATF разработали план действий по устранению недостатков и внесли поправки в национальные режимы:

- Мьянма

- Папуа - Новая Гвинея



По материалам: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.01.2018 10:05:00

Гибралтар ввел лицензирование деятельности с использованием блокчейн технологии

Начиная с 01 января 2018 года все фирмы, ведущие предпринимательск ...

Подробнее

11.01.2018 10:30:00

Новое Положение о деятельности налоговых агентов в Великобритании

Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании обновил ...

Подробнее

10.01.2018 10:34:00

Изменения в законодательстве Гонконга по трансферному ценообразованию

10 января 2018 года вступили в силу поправки в законодательство Го ...

Подробнее