Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF, актуальные на 2016 год

Списки FATF, актуальные на 2016 год


				12.10.2016
						

Для того, что защитить международную финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег и финансирования терроризма, FATF определило юрисдикции, у которых есть стратегические недостатки, и работает с ними в направлении устранения этих недостатков, которые создают угрозу для международной финансовой системы.

В начале 2016 года ФАТФ издал «черный список» стран, разделенных на три категории:

1. Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования террористов, исходящих от данных юрисдикций:

- Иран

- Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

2. Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не придерживаются плана действий по устранению недостатков, разработанного совместно с FATF:

- Афганистан

- Босния и Герцеговина

- Гайана

- Ирак

- ЛНДР

- Сирия

- Уганда

- Вануату

- Йемен

3. Юрисдикции, которые совместно с FATF разработали план действий по устранению недостатков и внесли поправки в национальные режимы:

- Мьянма

- Папуа - Новая Гвинея



По материалам: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

09.11.2018 10:40:00

Руководство по ICO в Женеве

17 октября 2018 года Генеральный директорат швейцарского кантона Ж ...

Подробнее

09.11.2018 09:58:00

Norvik Bank меняет название

9 ноября 2018 года AS “NORVIK BANKA” меняет название на AS “PNB Ba ...

Подробнее

02.11.2018 11:52:00

Страны СНГ начнут обмен информацией

02 ноября 2018 года государства – участники СНГ подписали Протокол ...

Подробнее