Главная > О компании > Юридическая библиотека > Черный и серый список FATF

Черный и серый список FATF


				11.12.2017
						

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также организация осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Основным инструментом FATF в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Выделяется черный и серый список ФАТФ.

1. Черный список включает в себя юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данных юрисдикций. Такими юрисдикциями являются:

Иран

КНДР.

2. Серый список включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, по которым были разработаны план действий с FATF. Этими юрисдикциями являются:

Босния и Герцеговина;

Эфиопия;

Ирак;

Шри-Ланка; 

Сирия;

Тринидад и Тобаго;

Тунис;

Вануату;

Йемен.



Источники:

1.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html

2.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

31.05.2018 19:15:00

Багамские острова и Сент-Киттс и Невис исключены из черного списка ЕС

25 мая 2018 года Совет Европы исключил Багамские острова и Федерац ...

Подробнее

30.05.2018 18:35:00

Великобритания ратифицировала Многостороннюю конвенцию ОЭСР

23 мая 2018 года Великобритания ратифицировала Многостороннюю конв ...

Подробнее

29.05.2018 18:29:00

Реестр бенефициаров в Дубае

Международный финансовый центр Дубай (свободная экономическая зона ...

Подробнее