Главная > О компании > Юридическая библиотека > Список оффшорных зон Центрального Банка Российской Федерации

Список оффшорных зон Центрального Банка Российской Федерации


				11.12.2017
						

Полный список государств приводится в Приложении 2 к указанию ЦБ России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».

В этом документе офшорные зоны разделены на три категории.

К первой относятся государства с законодательством, отвечающим международным стандартам, и высоким уровнем финансового контроля.

Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк);

о-в Мэн,

Ирландия (Дублин, Шеннон);

Республика Мальта;

Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган));

Швейцарская Конфедерация;

Республика Сингапур;

Республика Черногория;

Княжество Лихтенштейн;



Ко второй категории относятся стандартные офшорные юрисдикции, законодательство которых частично соответствует международным стандартам:

Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамы;

Барбадос;

Государство Бахрейн;

Белиз;

Бруней – Даруссалам;

Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:

- Ангилья;

- Бермуды;

- Британские Виргинские о-ва;

- Монтсеррат;

- Гибралтар;

- Теркс и Кайкос;

- Острова Кайман;

Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь));

Республика Коста-Рика;

Ливанская Республика;

Республика Маврикий;

Малайзия (о. Лабуан);

Мальдивская Республика;

Княжество Монако;

Нидерландские Антилы;

Новая Зеландия:

- Острова Кука;

- Ниуэ;

Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи);

Португальская Республика (о. Мадейра);

Независимое Государство Западное Самоа;

Республика Сейшелы;

Сент - Китс и Невис;

Сент – Люсия;

Сент - Винсент и Гренадины;

США:

- Виргинские о-ва США;

- Содружество Пуэрто – Рико;

- штат Вайоминг;

- штат Делавэр;

Королевство Тонга;

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;

Республика Палау;



К третьей категории относятся страны, законодательство которых не соответствует международным стандартам:

Княжество Андорра;

Исламская Федеральная Республика Коморы:

- Анжуанские о-ва;

Аруба;

Республика Вануату;

Республика Либерия;

Источник: http://base.garant.ru/12132411/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

12.12.2018 14:46:00

Доклад ФАТФ на Саммите G20

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных с ...

Подробнее

11.12.2018 20:47:00

Иностранные инвесторы обязаны раскрывать выгодоприобретателей

Председатель Правительства Российской Федерации подписал три поста ...

Подробнее

10.12.2018 10:47:00

Росфинмониторинг представил очередные рекомендации

05 декабря 2018 года Федеральная служба по финансовому мониторингу ...

Подробнее