Новости юрисдикций

10.07.2023 UnionPay обошла Visa по дебетовым картам

Согласно данным международного исследовательского центра Nilson Report, в прошлом году китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на рынке дебетовых карт: доля транзакций по ее дебетовым картам достигла 40,03%, а у Visa — 38,78%.

03.07.2023 Блогеры будут нести ответственность в Казахстане?

В Казахстане закрепили статус блогеров и их финансовую ответственность перед законом.

27.06.2023 ФАТФ расширяет серые списки

На последнем пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было отмечено, что несколько юрисдикций еще не уложились в согласованные сроки ужесточения правил противодействия отмыванию денег (ПОД) в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

16.06.2023 ЕС согласовал директиву о конфискации имущества

Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.

14.06.2023 ЕС согласовал директиву о конфискации имущества
Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.

26.12.2022 Армения ожидает у себя больше IT-специалистов

Парламент Армении одобрил закон о продлении налоговых льгот для начинающих IT-компаний.

28.02.2022 Секреты Credit Suisse

Массовая утечка информации из базы одного из крупнейших в мире частных банков Credit Suisse раскрыла тайное состояние клиентов, причастных к торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям.

22.02.2022 Новая обязанность иностранных организаций в РФ

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 23 Налогового кодекса РФ иностранные организации, а также иностранные структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно сообщать сведения о своих участниках по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления указанных сведений.

21.02.2022 Зачем запрещать, когда можно легализовать и заработать?

Правительство России одобрило 8 февраля концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных.

18.02.2022 В Европарламенте призывают запретить «золотые паспорта»

Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрил проект доклада, запрещающий выдачу «золотых паспортов» и усложняющий выдачу «золотых виз».

Новости 111 - 120 из 2423
Начало | Пред. | 10 11 12 13 14 | След. | Конец | Все