Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Росфинмониторинг опубликовал свой «черный список».

Росфинмониторинг опубликовал свой «черный список».

31.08.2011

2 августа 2011г. было опубликовано информационное письмо N 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Федеральной службы по финансовому мониторингу. В приложении к данному документу непосредственно приведен перечень этих признаков. Немаловажен тот факт, что перечень является открытым. Росфинмониторинг может по своему усмотрению признать любую операцию лица подозрительной. Так, в «черный список» государственного органа уже попали такие виды деятельности, как:

-организация и проведение азартных игр;

-реализация предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши, скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;

-любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности;

-деятельность, связанная с клиентами и/или выгодоприобретателями-нерезидентами Российской Федерации;

-клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем и т.д.

Росфинмониторинг обосновывает резонность применения указанного перечня при оценке степени риска клиентов и предлагает включить означенный список в правила внутреннего контроля, в целях повышения эффективности мер, направленных прежде всего на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Мнение эксперта

«Приведенный службой список можно назвать безграничным. На наш взгляд, документ требует доработок. По сути, любое лицо подпадает в таком случае под пристальное внимание Росфинмониторинга, но как на практике отразится это самое «пристальное внимание»? И не будет ли это ущемлением прав лица (в т.ч. в области конкурентных правоотношений), ведущего ту или иную деятельность, признаваемой службой подозрительной? Конечно, чтобы не оказаться «у разбитого корыта», важно обратиться к специалистам, которые проконсультируют на предмет правильности выбранной схемы работы».

По материалам: www.garant.ru

Андрианова Ирина ( юрист отдела международно-правового консалтинга компании “Honest and Bright”)

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk

Новости

25.04.2024 15:25:00

Финляндия ужесточает получение гражданства

Правительство страны одобрило ряд поп ...

Подробнее

23.04.2024 13:07:00

15 самых дорогих городов мира для строительства

Экономисты консалтинговой компании ...

Подробнее

16.04.2024 18:37:00

ОАЭ - лучшие для стартапа

Согласно новому исследованию, Объед ...

Подробнее