ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»

01.11.2011 27-го октября текущего года на заседании международной организации по борьбе с отмыванием денег - ФАТФ – Украина была исключена из «черного списка»; тщательный мониторинг и пристальное наблюдение за законодательством и его применением в Украине были остановлены.
Напомним, что Украина значилась в «черном списке» ФАТФ с 2002 по 2004 гг., затем после «белого» перерыва она вновь попала в немилость данной международной организации в 2010г.
Положительному решению в пользу Украины поспособствовали разработка законодательных проектов Национальным банком и государственной службой финансового мониторинга в целях приведения в соответствие нормативной базы Украины со стандартами ФАТФ.

Мнение эксперта

«Исключение Украины из «черного списка» международной организации ФАТФ должно самым благоприятным образом сказаться на инвестиционном климате страны. Вычеркивание стран из таких «черных списков» способствует повышению их авторитета  и, как следствие, росту финансовых потоков. В обстановке кризиса любые положительные изменения статуса государства могут оказаться решающими для выбора страны в качестве юрисдикции вложения капитала».

По материалам: www.forbes.ru

Андрианова Ирина ( юрист отдела международно-правового консалтинга компании Honest and Bright)